Wie die "Süddeutsche Zeitung" ("SZ") in ihrer Montagsausgabe berichtet, wird dieses Projekt im Aktionsplan gegen Geldwäsche aufgeführt, den die EU-Kommission am 25. März vorstellen will. In dem Papier bemängele die Kommission, dass es im Vorgehen gegen die Geldwäsche zu große Qualitätsunterschiede zwischen den nationalen Aufsehern gebe.
Bislang überwachen nationale Behörden wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), ob sich Banken ausreichend dagegen wappnen, dass Gewinne aus dunklen Geschäften in den legalen Finanzkreislauf eingespeist werden. Die EU-Kommission schlägt laut "SZ" vor, dass für diese Aufgabe eine neue EU-Behörde gegründet oder die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) in Paris weiterentwickelt wird.
Süddeutsche Zeitung
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