Diesen neun Banken war es verboten weitere Kundengelder entgegenzunehmen, Bankkonten für Privatpersonen und Firmen zu eröffnen. Wie sich herausstellte, hatten sich die Banken nicht an dieses Verbot gehalten und massenhaft Gelder von Kunden entgegengenommen – insgesamt 30 Milliarden Rubel.
Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Betruges im besonders großen Umfang eingeleitet. Insgesamt wurden 22 Hausdurchsuchungen in Officeeinrichtungen und Privatwohnungen vorgenommen. Bisher wurden zwei der Hauptverantwortlichen verhaftet.
Zum Mittel des Verbots Kundengelder entgegenzunehmen und neue Konten zu eröffnen greift die Zentralbank in dem Fall, wenn die entsprechende Bank nicht in der vorgegebenen Frist Mängel beseitigt, die durch Kontrollen der Zentralbank festgestellt wurden sind. In der Mehrzahl der Fälle erfolgt dann aber auch wenige Tage später der Lizenzentzug und somit das wirtschaftliche „AUS“ für die Bank.
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