Die "Panama-Dokumente" enthalten die Namen von 37 Bürgern aus der Republik Armenien. Ex-Leiter des Dienstes für die Zwangsvollstreckung von Gerichtsakten des Justizministeriums Mihran Poghosyan, der armenische Botschafter in Russland Vardan Toganian, der Firmeninhaber "Zentrum für rechtliche Beratung" Mikael Avetisyan, der professor of Engineering University Armeniens, der Akademiker der armenischen Akademie der Wissenschaften Harutyun Terzyan und seine Partner Snar Martirosyan, Vardan Kotscharjan, Artasches Balian, sowie andere Bürger Armeniens waren unter den Namen.
Poghosyan begann seine berufliche Laufbahn im Nationalen Sicherheitsdienst der Republik Armenien. Im Juni 2008 unterzeichnete der armenische Präsident Serzh Sargsyan ein Dekret zur Ernennung von Poghosyan zum Leiter des Dienstes für die Zwangsvollstreckung von Gerichtsakten und wurde im April 2016 wegen eines Offshore-Skandals von der Stelle des Hauptamtmanns entlassen.
Laut Unterlagen war Poghosyan Aktionär von drei in Panama registrierten Unternehmen: Sigtem Real Estates Incorporated, Hopkinten Trading Incorporated und Bangio Invest SA.
Vardan Toganian, der armenische Botschafter in Russland, wurde im März 2017 mit Sargsyans Erlass in diese Position berufen. Von 1992 bis 1994 war er Chefexperte der Ständigen Vertretung Armeniens in Russland. In den Jahren 1994-1995 war er stellvertretender Sekretär der Armenischen Botschaft in Russland. Seit 2001 ist er Verwaltungsratspräsident der Eurasian Media Group. In Panama Papers wurde Tanyanyan erwähnt, das Informationen über Offshore-Unternehmen und damit verbundene Personen enthält. Im Jahr 2014 wurde Vardan Toganyan Aktionär von "Shoghakn" mit dem Schleifen von Diamanten.
Nach Angaben von Alexander Okhrimenko, einem ukrainischen politischen Analysten und Präsidenten des ukrainischen Analytikzentrums, ist das Halten eines Offshore-Kontos kein Verbrechen.
"Es ist nicht schwer, das zu tun. Banken eröffnen Konten für Nicht-Residenten ohne Probleme. Wenn zum Beispiel ein Beamter persönliche Ersparnisse auf dieses Konto überwiesen hat, von dem er Steuern in Armenien gezahlt hat, dann gibt es keine Probleme. Und es ist nicht als Kriminalität betrachtet.Wenn er jedoch Geld von anderen Offshore-Gesellschaften als "Schmiergelder oder Bestechungsgelder" erhalten hat, dann ist dies ein Verbrechen. Es ist jedoch schwer zu beweisen. Es wird als Verbrechen angesehen, wenn er Handelsgeschäfte über seine Offshore-Konten ausführt. Geld im Ausland und zahlte keine Steuern ", sagte Okhrimenko.
So ist die Verbindung von Sargsyan mit Poghosyan und Toganian offensichtlich. Daraus kann geschlossen werden, dass der armenische Präsident mit Hilfe dieser beiden Menschen Geld gewaschen ist. Es ist wahrscheinlich, dass es viele solche Menschen gibt. Es bedeutet, Sargsyan fühlt sich seiner Macht bedroht und kann das Land jederzeit verlassen, um seine Nation für seine persönlichen Interessen zu verraten.
Adil
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